Proceso de Carga

Los plazos de la Ley de Cumplimiento de Impuestos de la Cuenta Extranjera (FATCA) se acercan rápidamente. Simplemente exporte sus datos desde su Software de Relación con el Cliente (CRM) u otro software MDM (Master Data Management) en cualquier formato (Excel, ó XML) o mediante una conexión directa de servicios web de sistema a sistema y luego cargue Y recargue tantas veces como necesite en el sistema FATCA One de TWC. Todo lo que se requiere es un nombre individual o de entidad y un identificador único (puede ser asignado por el usuario, pero a menudo es un ID de cliente o número de cuenta), pero cuanto más información tiene, mejor.

Durante el proceso de carga se procesan los datos y se levantan las banderas sobre los datos que se deben examinar y resolver. Las banderas rojas se levantan para las deficiencias importantes, las banderas amarillas para las deficiencias de menor importancia y las banderas verdes si todos los datos están disponibles para determinar si el expediente necesita ser divulgado o si tenemos todos los datos necesarios y el expediente no necesita ser divulgado.

Para los casos de indicios el sistema capturará la documentación incluyendo la prueba de ciudadanía y autocertificación. Para las entidades, el número de identificación intermedia (GIIN, por sus siglas en inglés) del gobierno de los Estados Unidos es igualado, los estados de las entidades se actualizan como compatibles debido al registro o en virtud de estar cubiertos por un acuerdo IGA, y el proceso entero de estado de la entidad está soportado.
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