Trans-World Compliance Solutions, Inc.

La Empresa GRC SolucionesCumplimiento Simplificado.

Trans World Compliance Inc., (TWC) proporciona soluciones de software para simplificar el cumplimiento y los requisitos reglamentarios para las instituciones financieras, los organismos reguladores de impuestos y los gobiernos.

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FATCA One para las Autoridades Fiscales™

Las soluciones de Trans World Compliance para las Autoridades Tributarias incluyen: FATCA One para las Autoridades Fiscales™ and Informe País-por-País™. Estos sistemas ayudan a los países suscrito con FATCA del Modelo 1 del IRS y los países del Estándar Común de Reporte (CRS) de la OCDE / G20 a recopilar, analizar y diseminar de manera segura la información para cumplir con los acuerdos internacionales de Intercambio Automático de Información (AEOI). (Haga clic aquí para obtener más información sobre Informe País-por-País™.)

Las instituciones financieras, pueden subir datos manualmente, a través de hojas de Excel o mediante XML. Los datos serán comprobado para detectar cualquier deficiencia y/o cualquier registro con datos faltantes, serán marcado y deben ser corregido antes de que se envíen a la Autoridad Fiscal para su revisión. Las instituciones financieras pueden enviar datos con tanta frecuencia como quieran, y pueden obtener retroalimentación inmediata si sus registros fueron aceptados, y si no, por qué no. Para las autoridades fiscales, hemos hecho el proceso muy simple.

El proceso FATCA One para las Autoridades Fiscales:

Instituciones Financieras (IF) / Autoridades Fiscales (AF)

La IF se registra
AF aprueba y activa la IF

Instituciones Financieras

Sube los datos en FATCA One para la AF a través de hojas de Excel o la entrada manual
Revisar los datos antes de enviar
Envia los datos a la AF para su revisión

Autoridades Fiscales

Puede revisar los registros recibidos
Envía los datos al IRS
Comprueba los resultados de los registros enviados

Instituciones Financieras

Revisa y actualiza los registros enviados

Beneficios de la FATCA One para las Autoridades Fiscales™:

IFs puede subir los datos en formato de hoja de Excel o la entrada manual
FATCA One se convierte en el XML validado de EE.UU / Reino Unido / CRS para reducir errores
el XML se envía en tiempo real
El IRS acepta / rechaza cada registro enviado de la IF
Realimentación inmediata y automatizada para AF y la IF
La IF puede volver a enviar los registros corregidos
Proporciona informes de auditoria y se pone a disposición todos los datos enviados para el período de retención requerido de seis años.
Permite enviar sus registros a Prueba y Producción.

Descargue el documento técnico:
FATCA One para las Autoridades Fiscales
Country by Country (País por País) Reporter

Acerca de TWC

Trans World Compliance Inc., (“TWC”) ofrece soluciones de software basadas en la nube para simplificar el cumplimiento y los requisitos reglamentarios instituciones financieras extranjeras, los organismos reguladores fiscales y los gobiernos.

TWC ahorra tiempo, disminuye los gastos generales y mejora la precisión del cumplimiento de las regulaciones y mandatos fiscales internacionales mediante la centralización de datos, el levantamiento de banderas, el seguimiento de la remediación, la generación de informes automatizados y una auditoría independiente de políticas y procedimientos.

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