Trans World Compliance fue fundado por David Olenzak en 2014 para ayudar a las instituciones financieras y los gobiernos con software para satisfacer las necesidades en un entorno de cumplimiento rápidamente cambiante y ha sido pionero en las soluciones de cumplimiento de FATCA y BEPS.

TWC tiene su sede en Washington, DC, pero cuenta con un equipo mundial dedicado de profesionales experimentados para servir a su clientela internacional.

TWC tiene un enfoque diferente al desarrollo de software de Gobierno, Regulación y Cumplimiento. El software de Trans World se basa en los siguientes principios rectores:

• Desarrollar software desde la perspectiva de un usuario
• Hacer software simple; El cumplimiento es lo suficientemente complicado
• La seguridad es primordial
• Seguir adaptándose para mantenerse a la vanguardia de un panorama regulatorio en constante cambio

Los productos de Trans World Compliance incluyen:

FATCA One para las Instituciones Financieras™ ayuda a las instituciones financieras a cumplir con los estándares FATCA de EE. UU., FATCA del Reino Unido y el Estándar Común de Reporte (CRS) del OCDE. El software puede ser instalada o alojada en una nube.

FATCA One para las Autoridades Fiscales™ ayuda a las Autoridades Fiscales a recibir, revisar e intercambiar los datos de FATCA de los Estados Unidos, FATCA del Reino Unido y el Estándar Común de Reporte (CRS) del OCDE.

Informe País-por-País™ permite a las Autoridades Fiscales cumplir con las obligaciones establecidas en el Plan de Acción 13 de la OCDE / G20 para la Erosión de la base imponible y traslado de beneficios (BEPS).

La línea de producción entera de TWC ha sido desarrollado para proporcionar a las empresas la capacidad de cumplir fácilmente con los informes reglamentarios FATCA, diseñado por expertos internacionales de cumplimiento y de IT, que adhiere a una amplia gama de estándares internacionales, y soporta múltiples bases de reglas con características específicas para diferentes jurisdicciones y años de registro.